Tunisie-Tribune (affaire Instalingo)- Le Parquet auprès du Pôle judiciaire financier a mandaté les agents de l’Unité national de recherche des crimes financiers d’El Gorjani pour enquêter sur des soupçons de blanchiment d’argent, de trafic de devises et de délits douaniers, sur fond de « l’affaire Instalingo ».
L’enquête concerne une agence de voyages détenue par l’un des accusés qui fait l’objet d’un mandat de dépôt international.
Le juge d’instruction chargé de ce dossier avait ordonné le gel des comptes de cette agence mais elle a poursuivi illicitement ses activités en coordination avec d’autres agences de voyages. Ce réseau est accusé de transfert illicite de devises vers l’étranger.
Un million de dinars a été saisi et des comptes bancaires utilisés par des agences de voyages pour le transfert illicite de devises vers l’étranger ont été démasqués.
