Blanchiment d’argent : La Tunisie retirée officiellement de la liste noire du GAFI

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Tunisie-Tribune (  La liste noire du GAFI) – La Commission européenne a officiellement retiré de « sa liste noire » six pays dont la Tunisie alors que d’autres pays comme les Bahamas, la Barbade, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, ou la Jamaïque, continuent à figurer sur cette liste.

Dans un communiqué publié , jeudi 7 mai 2020, la Commission européenne a annocé  une nouvelle liste des pays tiers identifiés à haut risque dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, présente des carences stratégiques.

Cette mise à jour a été effectuée en tenant compte des évolutions survenues au niveau international depuis 2018, explique la Commission européenne dans un communiqué, notant que cette nouvelle liste concorde à présent davantage avec les listes publiées par le Groupe d’action financière (GAFI).

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